أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن استرداد مبالغ مالية كبيرة ناتجة عن قضايا فساد، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات القضائية والدولية المختصة.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، أنها نجحت خلال الفترة الماضية في استرجاع مبلغ قدره (17,438,620) مليون دولار أمريكي من أموال الفساد، موضحة أن عملية الاسترداد تمت عبر تعاون وثيق مع الجهات القضائية والرقابية، فضلاً عن التواصل مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة وفق القوانين والاتفاقيات النافذة.
وأضاف البيان أن دائرة الاسترداد وسّعت تعاونها مع شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون بهدف دعم تبادل المعلومات المتعلقة بالفساد والأموال المهربة والمطلوبين للقضاء، بما يسهم في تسريع إجراءات المتابعة الدولية واستعادة الأموال. كما تم فتح نافذة آمنة عبر منصة (goAML) التابعة لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز قدرات تتبع حركة الأموال المشبوهة خارج العراق وتسهيل التعاون الدولي في الملفات المالية المرتبطة بالفساد، إلى جانب تخصيص نافذة إضافية ضمن بوابة أور الإلكترونية لتلقي المعلومات عن الأموال المهربة والمطلوبين.
وتابعت الهيئة أنها باشرت باستخدام منظومة الدعم الإلكتروني (I cass) الخاصة بوزارة الخارجية، ما أتاح لها الاطلاع على بيانات العراقيين المقيمين خارج البلاد، بهدف تعزيز إجراءاتها في متابعة المطلوبين واتخاذ الإجراءات القانونية الدقيقة بحقهم. كما بدأت العمل بنافذة وصول مباشر إلى قواعد بيانات الإنتربول، بما يدعم جهودها في ملاحقة الفارين واسترداد الأموال المنهوبة وتقليص الوقت اللازم للحصول على المعلومات.
وأشارت الهيئة إلى أنها فعّلت تعاوناً جديداً مع مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة عبر فتح نافذة تتيح الاستعلام الفوري عن بيانات المطلوبين، إضافة إلى بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية (12N) للاتصال المباشر مع جهاز المخابرات الوطني، لتبادل المعلومات حول أسماء المطلوبين الهاربين وتسريع إنجاز الإجراءات المتعلقة بملفاتهم.
لا تعليقات
